中(zhong)國甘肅網5月15日訊（本(ben)網記者 程(cheng)健 文/圖）近(jin)年來，經(jing)濟(ji)犯(fan)罪手段(duan)復合化、智能化、專業化、國際化趨向(xiang)日趨明顯，已(yi)侵入住房、就業、環(huan)保、教育、養老、醫療、食藥(yao)品安(an)全等方(fang)方(fang)面(mian)面(mian)，不少涉眾(zhong)型(xing)經(jing)濟(ji)犯(fan)罪案(an)件動輒涉及上萬人，嚴重(zhong)擾(rao)亂(luan)市場(chang)經(jing)濟(ji)秩序，損(sun)害(hai)人民群眾(zhong)的合法利(li)益。為(wei)有(you)效(xiao)防范各(ge)類(lei)經(jing)濟(ji)犯(fan)罪案(an)件，提高群眾(zhong)辨識度，甘肅公安(an)發布典型(xing)案(an)例，以起(qi)到提醒警示作用。

　　案例一：非法吸收公眾存款案

　　以高額利(li)息(xi)為(wei)誘餌，通過“口(kou)口(kou)相傳”公開宣(xuan)傳進行非法集資，并承(cheng)諾在(zai)一定(ding)期限內(nei)還本(ben)付息(xi)。

　　2018年6月，定西(xi)警方(fang)接到隴西(xi)大夏新農業(ye)科(ke)技(ji)發展(zhan)有限公司經(jing)理(li)楊某某非法(fa)集資線索后，迅速(su)立案偵查(cha)。

　　專案組(zu)民(min)警從海量信息中(zhong)篩查數據(ju)，從蛛(zhu)絲馬(ma)跡中(zhong)尋(xun)找(zhao)案件(jian)(jian)線索，通過對(dui)大(da)量數據(ju)梳理、分析、研判、比對(dui)，整(zheng)理出與案件(jian)(jian)相關數據(ju)1400余個(ge)。最終查明犯罪嫌疑(yi)人楊某(mou)某(mou)非法(fa)(fa)吸收多人存款1929萬元(yuan)，后將非法(fa)(fa)吸收的存款以20%至30%不等的月息向他(ta)人放貸2319萬元(yuan)，受害群眾達300多名。

　　面對大量(liang)證據，犯罪嫌(xian)疑人楊某某對自己非(fei)法(fa)吸收公(gong)眾存(cun)款的犯罪事實(shi)供認不諱。

　　案例(li)二：妨害信用卡管理案

　　2019年(nian)(nian)，甘(gan)南夏河警方查處(chu)一起妨(fang)害信用(yong)(yong)卡管理案，犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑人馮某(mou)波(bo)因犯(fan)妨(fang)害信用(yong)(yong)卡管理罪(zui)，被夏河縣人民法院判處(chu)有(you)期(qi)徒刑三(san)年(nian)(nian)六個月，并處(chu)罰金20000元；李某(mou)、徐某(mou)虎、田某(mou)芬被判處(chu)有(you)期(qi)徒刑三(san)年(nian)(nian)，并處(chu)罰金20000元。

　　李某(mou)、徐某(mou)虎、田某(mou)芬由馮某(mou)波組織(zhi)指揮(hui)，于2019年3月在(zai)北京(jing)結成(cheng)團伙(huo)，輾轉內蒙古自治區、陜西省(sheng)進入甘肅省(sheng)，流(liu)竄于天水(shui)市(shi)、隴南(nan)市(shi)、定西市(shi)、甘南(nan)州等地，通過網絡非(fei)法(fa)購買他(ta)人居民身份(fen)證，并(bing)冒用他(ta)人居民身份(fen)證辦理銀行(xing)卡(ka)，銷售給他(ta)人獲利。

　　案例(li)三：虛開增值稅專(zhuan)用發(fa)票案

　　2017年8月22日(ri)，嘉(jia)(jia)峪(yu)關市國(guo)稅局(ju)稽查局(ju)向嘉(jia)(jia)峪(yu)關市公(gong)安局(ju)移交了嘉(jia)(jia)峪(yu)關某物(wu)資(zi)有限(xian)公(gong)司涉(she)嫌虛開增值稅專用(yong)發票(piao)案。

　　經查，犯(fan)罪嫌疑人(ren)(ren)李某某，利用(yong)他人(ren)(ren)身份分別(bie)注冊(ce)了(le)6家空殼(ke)公司(si)，專(zhuan)(zhuan)門用(yong)來虛開增值稅專(zhuan)(zhuan)用(yong)發票。

　　犯罪嫌疑人李某某自2016年4月(yue)至6月(yue)期間(jian)，以上(shang)(shang)述(shu)空殼公(gong)司為載(zai)體，在(zai)沒有真(zhen)實交易背景的情況下(xia)，從廣(guang)(guang)西(xi)、廣(guang)(guang)東(dong)(dong)、陜西(xi)三省上(shang)(shang)游企業，為其(qi)公(gong)司虛開(kai)增(zeng)(zeng)值(zhi)稅(shui)專(zhuan)用(yong)(yong)發票(piao)474份，稅(shui)額7847812.97元(yuan)，價(jia)稅(shui)合計(ji)54011418.63元(yuan)。向河北、遼寧、廣(guang)(guang)西(xi)、廣(guang)(guang)東(dong)(dong)、陜西(xi)、甘肅六(liu)省下(xia)游企業虛開(kai)增(zeng)(zeng)值(zhi)稅(shui)專(zhuan)用(yong)(yong)發票(piao)472份，稅(shui)額7976469.84 元(yuan)，價(jia)稅(shui)合計(ji)54896883.36 元(yuan)。上(shang)(shang)下(xia)游合計(ji)虛開(kai)增(zeng)(zeng)值(zhi)稅(shui)專(zhuan)用(yong)(yong)發票(piao)946份，稅(shui)額15824282.81元(yuan)，價(jia)稅(shui)合計(ji)108908301.99元(yuan)。

　　犯罪(zui)嫌疑人孟某某，在(zai)沒有真實交(jiao)易背(bei)景的情況下(xia)，通過李某某為其(qi)公司(si)虛開增值稅(shui)專用發(fa)票(piao)18份，稅(shui)額288742.94元，價(jia)稅(shui)合計(ji)1987230.78元。

　　犯罪嫌(xian)疑人徐某(mou)(mou)某(mou)(mou)在沒有真實交易背景的情況下，通過李某(mou)(mou)某(mou)(mou)為其(qi)公司虛開增值稅(shui)專(zhuan)用發票23份，稅(shui)額(e)390756.95元(yuan)，價稅(shui)合(he)計2689327.25元(yuan)。

　　嘉(jia)峪關市城(cheng)區(qu)人(ren)民法院于2019年3 月(yue)13日(ri)對該案(an)作出一(yi)審判(pan)決，以虛開(kai)增值(zhi)稅專用發(fa)票罪分別判(pan)處犯(fan)罪嫌疑人(ren)李某(mou)某(mou)有(you)期徒刑十三年并處罰金(jin)30萬(wan)元(yuan)(yuan)，孟(meng)某(mou)某(mou)有(you)期徒刑一(yi)年六個月(yue)并處罰金(jin)2萬(wan)元(yuan)(yuan)，徐某(mou)某(mou)有(you)期徒刑一(yi)年六個月(yue)并處罰金(jin)3萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　案(an)例四：組(zu)織、領(ling)導傳銷活動(dong)案

　　2019年12月21日(ri)，金昌(chang)市金川(chuan)區長春路的(de)某網絡科技(ji)有限公司有幾十(shi)名群眾聚集，疑似投資一外匯交易平臺受損。

　　接(jie)到報警后(hou)，民警立(li)即趕赴現(xian)場，將該公(gong)司負責(ze)人張某及公(gong)司工作人員控制(zhi)，在(zai)第(di)一(yi)時間受、立(li)案。

　　經查，張某等(deng)人為了獲取高額傭金(jin)，采取拉人頭的方(fang)式，在金(jin)昌市發展“普頓(dun)PTFX”外匯交(jiao)易(yi)平臺注冊會(hui)員。該平臺利(li)用MT4交(jiao)易(yi)軟件(jian)，以提(ti)供虛假(jia)的外匯交(jiao)易(yi)服務(wu)為名，在全國33個省(sheng)、自(zi)治區、直轄市從(cong)事組織、領導傳銷(xiao)活動(dong)。

　　平(ping)(ping)臺自(zi)2016年11月(yue)開(kai)始運行，對外(wai)(wai)(wai)宣稱其為(wei)注(zhu)冊在印度尼西亞的(de)外(wai)(wai)(wai)匯投資(zi)(zi)公司，在未獲得外(wai)(wai)(wai)匯經營許可(ke)的(de)情況下，以(yi)提供外(wai)(wai)(wai)匯交(jiao)易服務(wu)為(wei)由，向平(ping)(ping)臺注(zhu)冊會員承(cheng)諾，只要選擇該平(ping)(ping)臺外(wai)(wai)(wai)匯交(jiao)易操盤團隊，就可(ke)以(yi)穩定(ding)賺取(qu)每(mei)月(yue)投資(zi)(zi)本金7%至15%的(de)高額利(li)潤。

　　除以高額收益作為誘餌外，平臺(tai)還(huan)制(zhi)定(ding)一系列獎(jiang)(jiang)勵(li)制(zhi)度(du)、獎(jiang)(jiang)勵(li)措(cuo)施(shi)，誘騙、激勵(li)加入者以發(fa)展下線人(ren)員為計(ji)(ji)酬(chou)或返(fan)利(li)依據，采取團隊計(ji)(ji)酬(chou)的方(fang)式(shi)，通過設立會員“傭(yong)金返(fan)利(li)”“盈(ying)利(li)分享”分級獎(jiang)(jiang)勵(li)機制(zhi)，發(fa)展平臺(tai)會員。

　　截止(zhi)2019年8月，全(quan)國注冊會員達(da)175.9萬人，共有(you)37個層(ceng)級，涉案(an)金(jin)額(e)特別(bie)巨大。

　　“普(pu)頓PTFX”外匯(hui)交(jiao)易平臺的(de)主(zhu)要犯(fan)罪嫌疑人(ren)已被福建(jian)省三明市公安(an)機關(guan)采(cai)取強制措施。12月(yue)27日，金川公安(an)分局依法對(dui)(dui)涉(she)及本地的(de)犯(fan)罪嫌疑人(ren)張(zhang)某、高某某刑事拘留，對(dui)(dui)王某等5人(ren)取保(bao)候審。

　　2020年1月(yue)19日，檢察機關作出對(dui)張(zhang)某(mou)(mou)、高(gao)(gao)某(mou)(mou)某(mou)(mou)批準逮(dai)捕的(de)決定。經(jing)過專案組(zu)(zu)連續四個月(yue)的(de)合力攻堅，最終查清了張(zhang)某(mou)(mou)、高(gao)(gao)某(mou)(mou)某(mou)(mou)等(deng)人利用“普(pu)頓PTFX”外匯交(jiao)易平臺在金昌市(shi)組(zu)(zu)織、領導傳銷活動的(de)組(zu)(zu)織架構和發展層級。

　　截止案發，高某(mou)某(mou)、張某(mou)等人發展下線人數已達2000余(yu)人，涉案金(jin)額達2000余(yu)萬人民幣。現該案7名犯罪(zui)嫌(xian)疑人已移(yi)送(song)金(jin)昌市金(jin)川區人民檢察院審查起訴。

　　案(an)例五：銷售假冒注(zhu)冊商標(biao)(biao)標(biao)(biao)識(shi)案

　　2019年(nian)2月，酒泉公安根據(ju)一(yi)起銷售假冒注冊商標的案(an)(an)件(jian)線索(suo)，順線追蹤，先后在浙江、陜(shan)西等(deng)地搗毀制售假酒的窩點2處，查扣假冒茅(mao)臺(tai)、五(wu)糧液等(deng)7個品(pin)牌白酒1816瓶，查扣茅(mao)臺(tai)、五(wu)糧液等(deng)9個品(pin)牌的酒瓶、酒盒、合(he)格證、防偽碼、標簽(qian)、標識等(deng)總計(ji)76000余件(jian)，涉案(an)(an)金額1000余萬元。

　　2018年(nian)11月，酒(jiu)泉玉門市公安(an)局接到(dao)轄區食藥監部門移交的銷(xiao)售假酒(jiu)案(an)件線索，果斷出擊，迅速(su)破(po)獲1起(qi)銷(xiao)售假冒注(zhu)冊商標的商品(pin)案(an)，并抓獲犯罪嫌疑(yi)人黃某(mou)，同時依法(fa)(fa)追繳(jiao)、查扣假冒茅臺、五(wu)糧液、劍南(nan)春等大量高檔白酒(jiu)。酒(jiu)泉警方以黃某(mou)某(mou)銷(xiao)售假冒白酒(jiu)案(an)為(wei)突破(po)口，抽調20余名精干警力成立專案(an)組(zu)，深挖細(xi)查這一制(zhi)售假酒(jiu)的違法(fa)(fa)犯罪網絡(luo)。

　　專案組民(min)警圍繞嫌疑人黃某某及(ji)(ji)其上線人員的(de)活動軌跡(ji)開(kai)展深(shen)度研(yan)判(pan)，在海量數據碰撞、比對、分析中(zhong)，發(fa)現該售假(jia)犯罪網絡(luo)制假(jia)源頭分布(bu)在蘭(lan)州(zhou)市(shi)、浙江(jiang)省(sheng)溫州(zhou)市(shi)、陜西(xi)省(sheng)漢中(zhong)市(shi)等(deng)省(sheng)市(shi)，其銷售網絡(luo)遍布(bu)全國13個省(sheng)市(shi)，涉(she)(she)及(ji)(ji)假(jia)冒(mao)“茅臺”“五糧液”等(deng)數十個知名(ming)品牌(pai)白(bai)酒注(zhu)冊商標，一條涉(she)(she)及(ji)(ji)多省(sheng)份制售假(jia)冒(mao)白(bai)酒及(ji)(ji)其包裝(zhuang)材料的(de)犯罪線索(suo)逐漸被專案組民(min)警鎖定。

　　經過近半年的(de)追蹤、調查，終于發現位于蘭州市城關區制(zhi)售假酒窩點兩處，陜西省漢中市勉縣(xian)搗(dao)毀專門(men)為(wei)制(zhi)造(zao)假酒回(hui)收(shou)販賣(mai)高檔白酒瓶(ping)窩點一處，浙(zhe)江省溫州市蒼南縣(xian)搗(dao)毀銷售假冒白酒包裝材(cai)料窩點兩處。2019年4月下旬，酒泉公安先(xian)后派出(chu)多個收(shou)網(wang)小組遠(yuan)赴前期已經掌握的(de)蘭州、溫州、漢中等地進行(xing)收(shou)網(wang)，徹底摧毀“5.22”案的(de)犯罪鏈條。

　　甘肅(su)警方(fang)提醒廣(guang)大消(xiao)費者(zhe)和(he)人民群眾：在(zai)工作(zuo)和日常的(de)生活中，對非法傳銷、非法集資和非法吸收公(gong)眾存款等詐騙案件，一(yi)定要(yao)有清醒的(de)認識，一(yi)定要(yao)相信天上不(bu)會掉餡餅(bing)，一(yi)定要(yao)避免“揀了(le)芝麻(ma)丟了(le)西(xi)瓜”，切實(shi)防(fang)止上當受騙，讓我們共(gong)同參(can)與進來，共(gong)同做好防(fang)范和打擊經(jing)濟(ji)犯罪工作(zuo)。