中國甘肅網8月16日訊（本網記者 程健(jian)）近日，甘肅省“十(shi)(shi)大優(you)(you)劣質(zhi)案(an)件”評選(xuan)結(jie)果(guo)揭曉，蘭州市公安局偵辦的“夏某(mou)某(mou)、盛某(mou)某(mou)等(deng)12人詐(zha)騙案(an)”入選(xuan)全省“十(shi)(shi)大優(you)(you)質(zhi)”案(an)件。

　　據了解，按照省(sheng)(sheng)委(wei)(wei)(wei)(wei)政法(fa)(fa)委(wei)(wei)(wei)(wei)部署，通過采取自下而(er)上、逐級推選(xuan)的方式，各市州(zhou)黨委(wei)(wei)(wei)(wei)政法(fa)(fa)委(wei)(wei)(wei)(wei)和(he)省(sheng)(sheng)法(fa)(fa)院(yuan)、省(sheng)(sheng)檢(jian)察院(yuan)、省(sheng)(sheng)公安(an)(an)廳共向省(sheng)(sheng)委(wei)(wei)(wei)(wei)政法(fa)(fa)委(wei)(wei)(wei)(wei)選(xuan)送223件參評(ping)(ping)案(an)(an)(an)件。評(ping)(ping)選(xuan)圍繞(rao)事實(shi)認定是(shi)否(fou)清楚、辦(ban)案(an)(an)(an)程序是(shi)否(fou)規范(fan)、適(shi)用法(fa)(fa)律是(shi)否(fou)正(zheng)確、“三個效(xiao)果”是(shi)否(fou)統(tong)一等(deng)方面，按照優(you)(you)中選(xuan)優(you)(you)、劣中選(xuan)劣的原(yuan)則，省(sheng)(sheng)委(wei)(wei)(wei)(wei)政法(fa)(fa)委(wei)(wei)(wei)(wei)組(zu)織省(sheng)(sheng)法(fa)(fa)院(yuan)、省(sheng)(sheng)檢(jian)察院(yuan)、省(sheng)(sheng)公安(an)(an)廳分(fen)系統(tong)組(zu)成(cheng)工作專班，對參評(ping)(ping)案(an)(an)(an)件進行了嚴格評(ping)(ping)定，確定了全(quan)省(sheng)(sheng)“十大優(you)(you)劣質案(an)(an)(an)件”入(ru)選(xuan)案(an)(an)(an)件，并經(jing)省(sheng)(sheng)委(wei)(wei)(wei)(wei)政法(fa)(fa)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)全(quan)體(ti)會(hui)議研究審(shen)定，蘭州(zhou)市公安(an)(an)局(ju)辦(ban)理(li)的夏某(mou)某(mou)、盛某(mou)某(mou)等(deng)12人詐騙案(an)(an)(an)成(cheng)功入(ru)選(xuan)全(quan)省(sheng)(sheng)“十大優(you)(you)質案(an)(an)(an)件”。

　　“夏某某、盛某某等12人詐騙案”評(ping)選(xuan)理由

　　辦(ban)案單位：蘭(lan)州(zhou)市公安局(ju)

　　辦案人員：王宏 經(jing)偵支(zhi)隊(dui)一大隊(dui)教導(dao)員│馬宇(yu) 經(jing)偵支(zhi)隊(dui)一大隊(dui)三級警長│張健 經(jing)偵支(zhi)隊(dui)一大隊(dui)四級警長（現任城關(guan)公安分局雁園(yuan)路派(pai)出所(suo)副所(suo)長）

　　評選依(yi)據：打擊犯(fan)罪(zui)(zui)及(ji)時(shi)，接(jie)到群眾報案后(hou)第一時(shi)間受理初查，發(fa)現涉(she)嫌惡勢(shi)力(li)違法(fa)犯(fan)罪(zui)(zui)線索后(hou)，深入(ru)梳理研判(pan)，縝密深挖徹(che)查，迅速實施抓捕，確保了案件(jian)及(ji)時(shi)偵破；適用法(fa)律準確，嚴(yan)格(ge)貫徹(che)《刑(xing)法(fa)》及(ji)辦(ban)理黑(hei)惡勢(shi)力(li)違法(fa)犯(fan)罪(zui)(zui)的法(fa)律法(fa)規，深入(ru)分析、準確定性犯(fan)罪(zui)(zui)事(shi)實；“三個效果(guo)”充分體現，注(zhu)重“打財斷血”，徹(che)底(di)摧毀(hui)了該惡勢(shi)力(li)犯(fan)罪(zui)(zui)組織的經濟基礎和“造血”功能，最大(da)限度地挽回了被(bei)害人(ren)經濟損失，取得了良好(hao)的政治效果(guo)、法(fa)律效果(guo)和社會效果(guo)。

　　案情(qing)回顧

　　2017年9月至(zhi)2018年8月期間，犯罪嫌疑人(ren)(ren)夏(xia)某(mou)某(mou)、盛某(mou)某(mou)等(deng)12人(ren)(ren)組(zu)織了較為固定的(de)惡(e)勢力犯罪集團(tuan)。該惡(e)勢力犯罪集團(tuan)組(zu)織分工明(ming)確，在夏(xia)某(mou)某(mou)、盛某(mou)某(mou)二人(ren)(ren)組(zu)織、策(ce)劃、指揮下，以(yi)非法(fa)占有(you)為目的(de)，多次共同詐騙他(ta)人(ren)(ren)財物(wu)，涉(she)案(an)金額巨大。

　　他們通過制造(zao)民間借(jie)(jie)(jie)(jie)貸的(de)(de)假(jia)象，使用他人(ren)(ren)(ren)賬(zhang)戶在(zai)某APP平(ping)臺(tai)上與借(jie)(jie)(jie)(jie)款人(ren)(ren)(ren)以借(jie)(jie)(jie)(jie)一(yi)押一(yi)的(de)(de)方式簽訂虛(xu)假(jia)的(de)(de)不平(ping)等《借(jie)(jie)(jie)(jie)款協(xie)議》，《借(jie)(jie)(jie)(jie)款協(xie)議》簽訂后，犯罪(zui)(zui)嫌(xian)疑人(ren)(ren)(ren)先向借(jie)(jie)(jie)(jie)款人(ren)(ren)(ren)按(an)照(zhao)《借(jie)(jie)(jie)(jie)款協(xie)議》中約定的(de)(de)借(jie)(jie)(jie)(jie)款金額通過某貸寶(bao)(bao)賬(zhang)戶全額轉(zhuan)賬(zhang)放款，然(ran)后再讓借(jie)(jie)(jie)(jie)款人(ren)(ren)(ren)通過微信或支付(fu)寶(bao)(bao)賬(zhang)戶將押金及30%的(de)(de)"服(fu)務(wu)費"返還(huan)回(hui)來，制造(zao)虛(xu)假(jia)轉(zhuan)賬(zhang)流水(shui)，以此來制約借(jie)(jie)(jie)(jie)款人(ren)(ren)(ren)按(an)照(zhao)嫌(xian)疑人(ren)(ren)(ren)設置(zhi)的(de)(de)"套路"償還(huan)借(jie)(jie)(jie)(jie)款，當借(jie)(jie)(jie)(jie)款到期后，該(gai)惡(e)勢力犯罪(zui)(zui)集團以收取30%至40%的(de)(de)“服(fu)務(wu)費”“展(zhan)期費”等名義虛(xu)增受害人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)債務(wu)。

　　同(tong)時(shi)，將借(jie)(jie)款(kuan)人(ren)(ren)介紹給其他放(fang)貸(dai)人(ren)(ren)，通過"轉單平賬"的(de)方式累加借(jie)(jie)款(kuan)人(ren)(ren)債(zhai)務，從中牟利，當借(jie)(jie)款(kuan)人(ren)(ren)無力(li)償還借(jie)(jie)款(kuan)時(shi)，又通過某網絡軟件對(dui)借(jie)(jie)款(kuan)人(ren)(ren)及其親朋(peng)好友進(jin)行24 小(xiao)時(shi)不(bu)間斷的(de)電話轟炸，并通過手機短信(xin)、彩(cai)信(xin)、微信(xin)的(de)方式向借(jie)(jie)款(kuan)人(ren)(ren)及其親朋(peng)好友群發威脅(xie)、恐嚇、辱(ru)罵等侮辱(ru)性信(xin)息以及該犯罪團伙(huo)P 圖制(zhi)作的(de)有(you)借(jie)(jie)款(kuan)人(ren)(ren)頭(tou)像的(de)"靈堂"照片(pian)，有(you)計劃(hua)的(de)進(jin)行"軟暴(bao)力(li)"催收，從而達到非法獲利的(de)目的(de)。

　　2018年(nian)1月至2018年(nian)8月期間，該惡勢力犯罪(zui)集(ji)團(tuan)組織人夏(xia)某某、盛(sheng)某某二人糾集(ji)方某某等人，總共(gong)向(xiang)全國28個省市3584人放款(kuan)、共(gong)盈(ying)利420余萬元(yuan)。

　　本(ben)案經過(guo)2個月（2018年(nian)(nian)7月11日—2018年(nian)(nian)8月30日）秘密偵(zhen)查和(he)取證(zheng)，最終抓獲犯(fan)罪嫌疑人12名，同時破獲其他刑(xing)事案件3起，追回贓(zang)款(kuan)220余萬元。

　　2019年6月(yue)19日(ri)、2020年4月(yue)29日(ri)，蘭州(zhou)市中級人民法院分別(bie)對12名(ming)涉案嫌疑人判處(chu)二(er)至十(shi)五年不等(deng)有期徒刑(xing)，并最(zui)終認(ren)定該團伙(huo)為惡勢力犯罪(zui)集(ji)團。

　　（圖(tu)片(pian)均為資料圖(tu)，由蘭州(zhou)市公(gong)安(an)局提供）