原(yuan)標題：“跑分”洗(xi)錢(qian)犯罪(zui)團伙(huo)覆滅記

　　新甘(gan)肅·甘(gan)肅法制報記者張小鋒　　

　　靈臺縣警方在開展打(da)(da)擊治理電信網絡詐騙犯(fan)罪(zui)的(de)同(tong)時，圍繞“兩卡(ka)”犯(fan)罪(zui)，深入推(tui)進(jin)“斷卡(ka)”專(zhuan)項行(xing)動(dong)。近日，縣公安局網安大隊、蒲窩派(pai)出所聯合專(zhuan)案組全鏈(lian)條打(da)(da)掉(diao)一“跑分”洗錢團伙，抓獲犯(fan)罪(zui)嫌疑人13名，扣押(ya)涉案寶(bao)馬轎車1輛、銀行(xing)卡(ka)5張、POS機2臺，為群眾追回被騙資金(jin)5.5萬(wan)元。

　　2月(yue)15日，家(jia)住靈臺縣蒲(pu)窩鎮的練先生(sheng)(sheng)(sheng)接到一個陌生(sheng)(sheng)(sheng)電話(hua)，對方自稱是“某(mou)平(ping)臺客(ke)服”，前段時(shi)間練先生(sheng)(sheng)(sheng)在(zai)某(mou)平(ping)臺購買了(le)一雙鞋(xie)子，由于客(ke)服操作失誤，不(bu)小心將其(qi)賬號開通了(le)會員，每月(yue)將扣除800元會員費，若不(bu)取(qu)消會連(lian)續扣取(qu)12個月(yue)。

　　聽到(dao)“客(ke)(ke)服(fu)”的“善意(yi)提醒”，練先(xian)生(sheng)(sheng)當即表示要(yao)(yao)取消(xiao)該會員。“客(ke)(ke)服(fu)”說想(xiang)要(yao)(yao)取消(xiao)該業務(wu)要(yao)(yao)配合銀(yin)行(xing)(xing)進行(xing)(xing)資金查驗(yan)，練先(xian)生(sheng)(sheng)沒有細(xi)想(xiang)就相信(xin)(xin)了(le)對(dui)方。于是(shi)，“客(ke)(ke)服(fu)”將電話轉(zhuan)(zhuan)接(jie)給“銀(yin)行(xing)(xing)客(ke)(ke)服(fu)”。隨后(hou)，“銀(yin)行(xing)(xing)客(ke)(ke)服(fu)”要(yao)(yao)求練先(xian)生(sheng)(sheng)將微(wei)信(xin)(xin)綁定的銀(yin)行(xing)(xing)卡上(shang)全(quan)部(bu)資金轉(zhuan)(zhuan)入他(ta)們(men)提供的安全(quan)賬戶，并承諾查驗(yan)后(hou)資金會全(quan)額退還。練先(xian)生(sheng)(sheng)將41000元(yuan)轉(zhuan)(zhuan)給對(dui)方后(hou)，對(dui)方又以核實(shi)信(xin)(xin)用度為由，引導他(ta)去花唄上(shang)先(xian)后(hou)借款兩次，轉(zhuan)(zhuan)賬1.1萬(wan)元(yuan)。后(hou)練先(xian)生(sheng)(sheng)意(yi)識(shi)到(dao)被騙，遂報警求助(zhu)。

　　案(an)發后，靈臺縣公安(an)局蒲窩派出所聞警而(er)動、快(kuai)速反應，經細致偵(zhen)查，專案(an)民警鎖定湖北(bei)籍邵(shao)某、陳某、李(li)某、秦某有重大(da)作案(an)嫌疑后，并(bing)于(yu)2月18至20日在湖北(bei)省洪湖市成功(gong)將上述犯罪嫌疑人抓獲。

　　經突審，邵某(mou)、陳某(mou)、李某(mou)、秦某(mou)四(si)人(ren)對(dui)其參與“跑分(fen)”洗(xi)(xi)錢的(de)違法犯罪事實供(gong)認不(bu)諱。根據辦案(an)經驗，專案(an)民警分(fen)析(xi)，在他們背后(hou)極有可能(neng)隱藏著一個組織嚴密(mi)的(de)“跑分(fen)”洗(xi)(xi)錢犯罪團伙。

　　為盡快斬斷(duan)這個“跑分”洗(xi)錢(qian)(qian)鏈(lian)條，專案民警根(gen)據犯罪(zui)嫌疑人邵某等(deng)四人供述“順藤(teng)摸瓜”，經多(duo)方調(diao)查，一個層級清晰(xi)、涉案人員眾多(duo)的(de)“跑分”犯罪(zui)團伙(huo)逐漸浮出水(shui)面(mian)。該團伙(huo)通過聊天(tian)軟件在浙江紹興、義烏、東陽等(deng)地廣泛招募(mu)人員參與“跑分”洗(xi)錢(qian)(qian)活(huo)動(dong)。該團伙(huo)有(you)較強的(de)反(fan)偵查能(neng)力，他(ta)們不僅在夜間進行“跑分”洗(xi)錢(qian)(qian)，而且還不斷(duan)更換窩點，以逃避公安機關的(de)打(da)擊。

　　隨著案(an)件(jian)偵查的(de)不斷深入，專案(an)組掌握(wo)了該犯罪(zui)團伙的(de)人員(yuan)情況、活動規律，固定(ding)了相關(guan)犯罪(zui)證(zheng)據。2月25日至3月3日，專案(an)組民警(jing)轉(zhuan)戰浙江紹興、義(yi)烏、東陽(yang)等地，日夜兼(jian)程、連續奮戰，一舉(ju)將主犯華(hua)某(mou)(mou)某(mou)(mou)及其下線吳某(mou)(mou)某(mou)(mou)、周某(mou)(mou)某(mou)(mou)、史某(mou)(mou)某(mou)(mou)、王某(mou)(mou)某(mou)(mou)、付(fu)某(mou)(mou)某(mou)(mou)、陳某(mou)(mou)某(mou)(mou)、夏某(mou)(mou)某(mou)(mou)、呂某(mou)(mou)某(mou)(mou)9名(ming)犯罪(zui)嫌疑人成功抓獲，當場扣押涉(she)案(an)寶馬轎(jiao)車(che)1輛(liang)、銀行卡5張(zhang)、POS機2臺，為群眾追回被騙資金(jin)5.5萬(wan)元。

　　經(jing)(jing)查，自2023年2月以(yi)來，以(yi)犯罪嫌疑人(ren)邵某、華某某為(wei)首的跑分洗錢(qian)犯罪團伙(huo)，通(tong)過(guo)使用本(ben)人(ren)銀(yin)行卡(ka)為(wei)電信(xin)網絡(luo)詐騙犯罪團伙(huo)進行贓款(kuan)轉移洗白(bai)取現。經(jing)(jing)初步統計，該團伙(huo)作(zuo)案(an)47起，涉案(an)金額高達320萬余元(yuan)。

　　目(mu)前邵某(mou)(mou)、華某(mou)(mou)某(mou)(mou)等(deng)13名犯罪嫌(xian)疑(yi)人均已被(bei)依法采取刑(xing)事強制措施，案件偵辦工作正在進(jin)一(yi)步(bu)開展中(zhong)。