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涉案資金300萬元!平涼靈臺警方打掉一“跑分”洗錢團伙

23-04-17 15:18 來源(yuan):法(fa)治甘肅網 編輯(ji):程健

  原標題:靈(ling)臺警方打掉(diao)一(yi)“跑分”洗(xi)錢團伙  涉案資金300萬元

  中國甘肅網4月17日訊 據法治甘肅(su)(su)網訊(新(xin)甘肅(su)(su)·甘肅(su)(su)法制報記者(zhe) 張小鋒(feng))近日(ri),靈臺縣(xian)公安(an)局龍(long)門派出所聯合(he)網安(an)大隊精準研(yan)判,成功打掉一(yi)“跑分”洗(xi)錢犯罪團伙(huo),抓獲犯罪嫌疑人(ren)7人(ren),涉案金額300萬余(yu)元。

  3月(yue)9日(ri)(ri),靈臺(tai)縣(xian)居民(min)周某(mou)(mou)(mou)(mou)被冒充其(qi)朋友的詐騙分子以(yi)代購機票為由詐騙兩萬余元。案(an)發后,靈臺(tai)縣(xian)公安局(ju)龍門派(pai)出所聯合網(wang)安大(da)隊組(zu)(zu)成專(zhuan)(zhuan)案(an)組(zu)(zu)全(quan)力開(kai)展案(an)件(jian)偵(zhen)破工作。3月(yue)10日(ri)(ri),專(zhuan)(zhuan)案(an)組(zu)(zu)趕(gan)赴陜西(xi)(xi)省(sheng)西(xi)(xi)安市(shi)將(jiang)(jiang)涉嫌犯(fan)罪嫌疑(yi)(yi)人(ren)朱某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)抓(zhua)獲(huo)。專(zhuan)(zhuan)案(an)民(min)警通(tong)過深挖擴線、縝密偵(zhen)查,于同日(ri)(ri)在西(xi)(xi)安市(shi)將(jiang)(jiang)前來與朱某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)接(jie)頭的犯(fan)罪嫌疑(yi)(yi)人(ren)羅(luo)某(mou)(mou)(mou)(mou)、鄭某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)、陳某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)抓(zhua)獲(huo)。3月(yue)11日(ri)(ri)至12日(ri)(ri),在西(xi)(xi)安市(shi)又(you)將(jiang)(jiang)另3名犯(fan)罪嫌疑(yi)(yi)人(ren)李(li)某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)、張某(mou)(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)(mou)、劉某(mou)(mou)(mou)(mou)抓(zhua)獲(huo)。至此,該犯(fan)罪團伙7名作案(an)成員全(quan)部被抓(zhua)獲(huo)。

  經查,2022年12月以(yi)來,以(yi)犯(fan)罪(zui)嫌疑人李某(mou)某(mou)為首的“跑分”洗(xi)錢犯(fan)罪(zui)團(tuan)伙,通過誘惑(huo)他人提供銀(yin)行卡供電信(xin)網絡詐(zha)騙犯(fan)罪(zui)團(tuan)伙進行贓款轉移洗(xi)白取現,涉案金額高達300萬余元。

  目前,涉案(an)犯罪(zui)嫌(xian)疑人已被公安機關(guan)依法采取刑事強制措施,案(an)件正在進(jin)一(yi)步辦(ban)理(li)之中(zhong)。

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