原標(biao)題：以(yi)搶紅包(bao)方式洗轉資(zi)金(jin)近(jin)90萬元(yuan)

　　23人涉嫌掩飾隱瞞犯罪(zui)所(suo)得罪(zui)受審(shen)

　　本報訊（新甘肅(su)(su)·甘肅(su)(su)法治報通訊員吳曉燕）3月13日，榆中(zhong)縣檢察院(yuan)提(ti)起公訴的楊(yang)某等23人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪(zui)(zui)所得罪(zui)(zui)一案開庭審(shen)理(li)。

　　據(ju)檢察機關指控，楊某等人(ren)為牟取非法利益，按照上(shang)線指令，通過操控多個QQ賬號(hao)，以搶紅包方式洗轉電信網絡詐騙等違法犯罪(zui)資金近(jin)90萬元，非法獲利17000余元。

　　2024年4月，出租車司機楊(yang)(yang)某在(zai)朋友的(de)飯店(dian)喝酒消(xiao)愁(chou)，因家人生病治療欠下外債(zhai)，他(ta)急需找(zhao)個活(huo)計補貼家用。酒局(ju)中，楊(yang)(yang)某結識了曾某等人，酒酣興濃時，他(ta)向曾某求(qiu)取賺錢“真經”。

　　“現在(zai)的(de)錢(qian)(qian)(qian)不好掙，日常的(de)活也掙不了幾個(ge)錢(qian)(qian)(qian)，如果(guo)你要掙錢(qian)(qian)(qian)的(de)話就找幾個(ge)QQ賬(zhang)號，跟著搶紅包，再把錢(qian)(qian)(qian)轉(zhuan)出去，一(yi)天(tian)輕(qing)輕(qing)松松能掙一(yi)兩百塊錢(qian)(qian)(qian)……”曾某向(xiang)楊某介紹(shao)了一(yi)種“賺錢(qian)(qian)(qian)”方(fang)法。

　　在處理好(hao)(hao)家事之后，楊某找到(dao)曾(ceng)某，根據曾(ceng)某指示，搜集(ji)多(duo)個QQ賬號(hao)，下(xia)載某境外(wai)社交軟件，在上線創建(jian)的(de)QQ群聊中(zhong)(zhong)復制(zhi)發(fa)送引(yin)導術語，以(yi)“兌換積分”為由，引(yin)導他人(ren)充值發(fa)紅(hong)包(bao)。楊某以(yi)洗轉(zhuan)金(jin)額5%的(de)好(hao)(hao)處費，發(fa)展下(xia)線潘某等9人(ren)使用37個QQ賬號(hao)在群聊中(zhong)(zhong)搶紅(hong)包(bao)，再由這些人(ren)將所搶紅(hong)包(bao)資(zi)金(jin)轉(zhuan)入其支(zhi)付寶賬戶，洗轉(zhuan)違(wei)法(fa)資(zi)金(jin)，從中(zhong)(zhong)牟利。案發(fa)后，楊某主動投案并如實供述了自己的(de)犯罪事實。

　　庭(ting)審中(zhong)，公訴檢察官出示(shi)了(le)資(zi)金(jin)(jin)流(liu)水、第三方支(zhi)付平臺交易(yi)數據等證據，證實楊某等23人雖(sui)未直接(jie)實施上游(you)犯(fan)罪，但其(qi)(qi)明知款項來(lai)源(yuan)非法，系犯(fan)罪所(suo)(suo)得，仍按(an)照上線指示(shi)轉移違法犯(fan)罪資(zi)金(jin)(jin)，隱匿資(zi)金(jin)(jin)流(liu)向(xiang)，犯(fan)罪事(shi)實清(qing)楚(chu)，證據確(que)實充(chong)分，其(qi)(qi)行為觸犯(fan)《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國刑法》第三百一十(shi)二條(tiao)，應當以掩(yan)飾、隱瞞犯(fan)罪所(suo)(suo)得罪追究(jiu)其(qi)(qi)刑事(shi)責任。

　　該(gai)案將擇期宣(xuan)判(pan)。