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識破偽裝面紗 提高監督執紀執法穿透力 嚴查以“借”為名變相受賄

2025-04-27 09:17 來源:中(zhong)國紀檢監(jian)察報

  黑龍江省大興安嶺(ling)地區紀委(wei)監(jian)委(wei)緊盯隱(yin)形(xing)變異(yi)新動向,深(shen)入挖掘相(xiang)關問題線(xian)索,重點對(dui)(dui)黨員(yuan)干部個(ge)人(ren)事(shi)項報告(gao)、財產狀況(kuang)、資金往來等信(xin)息(xi)進(jin)行比(bi)對(dui)(dui),嚴防以“借(jie)”為名(ming)變相(xiang)受賄問題發生(sheng)。圖為該地區紀委(wei)監(jian)委(wei)工作人(ren)員(yuan)通過大數據平臺對(dui)(dui)問題線(xian)索進(jin)行分析(xi)研判。王(wang)慧鑫 攝

  安徽省廣德(de)市紀(ji)委(wei)監委(wei)加(jia)強(qiang)部(bu)門聯(lian)動,深挖(wa)徹查黨員干部(bu)、公職人員以“借”為(wei)(wei)名進行利益(yi)輸送、變相受賄等(deng)問題。圖(tu)為(wei)(wei)該市紀(ji)檢監察干部(bu)在相關單位了解情(qing)況。方宣 攝

  山東省(sheng)煙臺市蓬萊(lai)區人(ren)大(da)常委會原(yuan)黨組(zu)書記、主任杜康生(sheng)利用職務上的便利,為(wei)私營企業提(ti)供幫(bang)助(zhu),先后以“借”為(wei)名收受2名私營企業主所送(song)現金(jin)共計260萬元;中國(guo)進出口銀行上海分行原(yuan)黨委書記、行長王(wang)須國(guo)將手中信(xin)貸權異化為(wei)權錢交易的籌碼,通(tong)過虛(xu)假貿(mao)易、以借為(wei)名、收受房(fang)產等(deng)方(fang)式(shi)接受利益輸(shu)送(song)……近期(qi),各地(di)紀檢(jian)監察機關通(tong)報的典型案(an)件中,不少(shao)涉及以“借”為(wei)名變相(xiang)受賄問題,值得關注。

  為(wei)(wei)官莫念發(fa)財經。近年來,個(ge)別黨員干(gan)部打著“借(jie)用(yong)”的(de)旗號,為(wei)(wei)權(quan)(quan)力尋租架設“過墻梯(ti)”,以虛假借(jie)款(kuan)等方式行利(li)益輸送(song)之實(shi)。無論手段如何(he)隱(yin)蔽、花(hua)樣如何(he)翻新(xin),都改(gai)變不了以權(quan)(quan)謀(mou)私、違法(fa)亂紀(ji)(ji)的(de)本質(zhi),終將受到(dao)黨紀(ji)(ji)國法(fa)的(de)嚴(yan)懲(cheng)。

  分批(pi)轉(zhuan)錢、補(bu)簽借條、虛假還款……個別黨員(yuan)干(gan)部向管理和服務對象“借錢”,因“借”生腐、由“借”變貪

  2021年初,湖北省棗陽市(shi)國有資本投資運營集(ji)團有限公(gong)司原副總經理靳天翔(xiang)以住(zhu)房遠離單位、上班(ban)不(bu)便為由(you),向某(mou)商貿公(gong)司法定代表人(ren)王某(mou)“借用”100萬元(yuan)購(gou)房,王某(mou)當即應允。隨后,靳天翔(xiang)用其中95萬元(yuan)購(gou)買了一套新(xin)房,剩(sheng)余5萬元(yuan)用于個人(ren)日常生(sheng)活開支(zhi)。

  “雙方(fang)既未(wei)辦理借(jie)款(kuan)手續(xu),也未(wei)約(yue)定(ding)利率(lv)及(ji)還款(kuan)日(ri)期。”辦案人員介(jie)紹,靳天(tian)翔擁有多(duo)套(tao)住房,并沒有再(zai)購房的迫(po)切需求,且在有能力還款(kuan)的情況下,并未(wei)表達還款(kuan)意愿,也沒有還款(kuan)的行為。種(zhong)(zhong)種(zhong)(zhong)情況表明,靳天(tian)翔系以“借(jie)款(kuan)”為名行受賄之實。

  此外,靳天翔還存在其他違(wei)紀違(wei)法問(wen)題。2024年5月(yue),靳天翔被(bei)開除黨籍、開除公職,2025年1月(yue),因犯受(shou)賄罪、串通投標罪,被(bei)判處有(you)期徒刑四(si)年三個月(yue),并處罰(fa)金21萬元。

  名義是(shi)借,實(shi)則(ze)是(shi)貪。江(jiang)蘇省寶應縣紀(ji)委(wei)監委(wei)有關(guan)負責同志介紹(shao),個別黨(dang)員(yuan)干部會以購置房產等需求(qiu)為由“借款(kuan)(kuan)”,有的(de)(de)甚(shen)至以同一(yi)事由向多(duo)人(ren)“借款(kuan)(kuan)”。借貸雙方(fang)心照(zhao)不宣(xuan),“借款(kuan)(kuan)”對象多(duo)為有利(li)益(yi)往來(lai)的(de)(de)管理和(he)服務(wu)對象,且行賄方(fang)無追討意圖,受(shou)賄方(fang)無還款(kuan)(kuan)意愿(yuan),達成“假借貸、真(zhen)賄賂(lu)”的(de)(de)默契。

  或(huo)(huo)是(shi)“借款”后免除債務;或(huo)(huo)是(shi)通過(guo)親(qin)屬、朋友賬戶(hu)中(zhong)轉;或(huo)(huo)是(shi)采用“借款—投資—分紅”等迂回方式洗白(bai)利益輸送……為了掩人耳目,一些涉案人員可謂煞(sha)費苦心。

  有(you)的通過無(wu)關聯賬戶分批轉錢(qian)。如江蘇省(sheng)寶應城市發展(zhan)控股(gu)有(you)限(xian)公(gong)司原黨委書記、董事長沈某(mou)某(mou)在女兒(er)購房(fang)驗資款(kuan)充足(zu)的情況(kuang)下,仍(reng)以資金不(bu)足(zu)為由向商人(ren)梁(liang)某(mou)某(mou)“借(jie)款(kuan)”200萬元。為規避調查,沈某(mou)某(mou)要求梁(liang)某(mou)某(mou)利用無(wu)關聯賬戶分批次(ci)將錢(qian)轉入其賬戶,并假意簽訂(ding)借(jie)條、約定利息。事后,沈某(mou)某(mou)將這筆錢(qian)轉入小額貸款(kuan)公(gong)司用于個(ge)人(ren)理財。2023年2月,沈某(mou)某(mou)被開(kai)除(chu)黨籍(ji)、開(kai)除(chu)公(gong)職,2023年8月,因犯受賄罪被判處有(you)期(qi)徒刑十一年,并處罰金135萬元。

  有的突擊還(huan)款(kuan)、補簽借(jie)(jie)條。如江蘇省南京(jing)市秦淮區市場(chang)監督管(guan)理(li)局原三級高級主辦沈嘉(jia)正(zheng)利(li)用(yong)職務便利(li),為管(guan)理(li)和服務對(dui)象、單(dan)位下(xia)屬(shu)在(zai)市場(chang)管(guan)理(li)等方面謀取利(li)益,編造各種理(li)由向他們“借(jie)(jie)款(kuan)”,共計(ji)38萬(wan)元。在(zai)下(xia)屬(shu)許某(mou)、沈某(mou)被留(liu)置后,沈嘉(jia)正(zheng)因(yin)害怕(pa)事情敗露(lu),將(jiang)所借(jie)(jie)款(kuan)項陸續退還(huan),并給管(guan)理(li)和服務對(dui)象周某(mou)補打了借(jie)(jie)條。2022年11月,沈嘉(jia)正(zheng)被開除黨籍、開除公職,2023年2月,因(yin)犯受賄罪被判處有期徒刑(xing)四年一個月,并處罰金30萬(wan)元。

  有(you)的通過特定關系人(ren)虛假還款。如(ru)廣西壯族自治區陸川(chuan)九州投資集團(tuan)有(you)限公司(si)原總經理黃(huang)銳(rui)指使司(si)機符(fu)某軍(jun)以(yi)“借款”名義收受商(shang)人(ren)饒(rao)某軍(jun)好(hao)處(chu)費100萬元。為(wei)掩人(ren)耳目,黃(huang)銳(rui)安(an)排(pai)符(fu)某軍(jun)一度將這筆錢(qian)歸還,很快(kuai)又(you)再次以(yi)“借款”名義收回。2024年6月,黃(huang)銳(rui)被開除黨(dang)籍、開除公職(zhi),2024年10月,因犯受賄(hui)罪、洗錢(qian)罪被判處(chu)有(you)期(qi)徒刑四年二(er)個月,并(bing)處(chu)罰金35萬元。

  “行使公權別夾私念,有些(xie)錢財、有些(xie)宴請(qing)、有些(xie)服(fu)務,一定(ding)要(yao)不(bu)借、不(bu)吃、不(bu)用,千萬別因‘借’生腐、由(you)‘借’變貪,賠(pei)上(shang)人生、賭上(shang)家庭,最終(zhong)禍到臨頭悔(hui)也(ye)遲。”黃銳悔(hui)恨不(bu)已。

  牢牢把握(wo)賄賂犯罪權(quan)錢交易的本(ben)質,精準(zhun)區分“借款”與“受賄”

  “這些年(nian)來,我(wo)以各(ge)種名義‘借(jie)款’總額高達(da)200多萬元,時間(jian)最(zui)長達(da)二十(shi)年(nian)。我(wo)完全有能力償還,卻放(fang)任這一現(xian)象延續(xu),說白(bai)了就(jiu)是自(zi)己不(bu)想(xiang)還。”面對辦案人員(yuan),浙江省杭(hang)(hang)州(zhou)市余杭(hang)(hang)區市場(chang)監(jian)管局原黨委書(shu)記、局長謝某(mou)某(mou)坦(tan)白(bai)道。最(zui)終,謝某(mou)某(mou)被開除黨籍和公(gong)職,涉嫌犯罪問題被移送檢(jian)察機關依法(fa)審(shen)查起訴(su)。

  杭(hang)州市濱江區紀委監委案件(jian)審(shen)理(li)室副(fu)主任俞敏超(chao)分(fen)析,近(jin)年來查處(chu)的(de)以“借(jie)”為(wei)名受(shou)賄(hui)案件(jian)主要(yao)有以下特征:一是借(jie)貸關系(xi)缺乏真實(shi)經濟基礎。雙方(fang)既無正(zheng)常經濟往(wang)來,也非親友關系(xi),涉案黨員干部存在利用自身掌握的(de)行政審(shen)批、項目監管、資(zi)源分(fen)配等職權,為(wei)管理(li)和服務對象謀取(qu)利益的(de)行為(wei),且虛構(gou)借(jie)款(kuan)(kuan)事由,并(bing)無還款(kuan)(kuan)意愿或行為(wei)。二是以借(jie)貸形式掩(yan)蓋權錢(qian)交(jiao)易。雙方(fang)往(wang)往(wang)通過簽訂書面借(jie)款(kuan)(kuan)協議、約(yue)定利息、設置還款(kuan)(kuan)期(qi)限等方(fang)式,將受(shou)賄(hui)行為(wei)偽裝成正(zheng)常民事借(jie)貸。

  “以(yi)‘借(jie)(jie)’為(wei)(wei)名(ming)變相受(shou)賄常(chang)借(jie)(jie)口‘臨時周轉’,絕大(da)(da)多(duo)數還(huan)伴隨(sui)利(li)息低于市(shi)場水平或完全(quan)免息等(deng)異常(chang)情況。實質上(shang)是以(yi)公(gong)權(quan)(quan)力為(wei)(wei)籌(chou)碼,以(yi)借(jie)(jie)貸(dai)為(wei)(wei)幌子(zi),通過隱蔽手段實現權(quan)(quan)力與(yu)利(li)益(yi)的非法置換。”在重(zhong)慶(qing)市(shi)南岸區紀委監委第二紀檢監察(cha)室主任聶劉勇看來,與(yu)傳統受(shou)賄相比(bi),這類案件有一些新變化:一是方式(shi)更(geng)隱蔽。傳統受(shou)賄多(duo)為(wei)(wei)直接(jie)收(shou)受(shou)財物,而以(yi)“借(jie)(jie)”為(wei)(wei)名(ming)變相受(shou)賄利(li)用“形(xing)式(shi)合規”的借(jie)(jie)貸(dai)形(xing)式(shi)加以(yi)偽(wei)裝,需通過資(zi)金流(liu)向、還(huan)款記錄、雙方關系等(deng)間接(jie)證據(ju)鏈(lian)證明“履(lv)約(yue)異常(chang)”。二是周期(qi)更(geng)長(chang)。傳統受(shou)賄往(wang)往(wang)伴隨(sui)具體請托事項即時完成,而以(yi)“借(jie)(jie)”為(wei)(wei)名(ming)變相受(shou)賄可能延遲利(li)益(yi)兌現,表現為(wei)(wei)多(duo)次“借(jie)(jie)還(huan)”循環或單筆大(da)(da)額“借(jie)(jie)款”長(chang)期(qi)拖欠,形(xing)成“前期(qi)輸(shu)血、后(hou)期(qi)變現”的長(chang)期(qi)交(jiao)易(yi)。

  在(zai)江蘇省揚中(zhong)(zhong)市紀(ji)(ji)委監(jian)委第一(yi)紀(ji)(ji)檢監(jian)察室主任李康看來(lai),判斷(duan)正常借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)還(huan)(huan)是(shi)變(bian)相(xiang)受賄,需要從以下幾個方(fang)面加以分(fen)析:一(yi)是(shi)雙(shuang)方(fang)關(guan)系(xi),正常借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)中(zhong)(zhong),雙(shuang)方(fang)往(wang)(wang)(wang)往(wang)(wang)(wang)是(shi)以情感紐帶(dai)為(wei)(wei)基(ji)礎的(de)親友關(guan)系(xi),或是(shi)以賺取合法(fa)利息(xi)(xi)為(wei)(wei)基(ji)礎的(de)市場關(guan)系(xi),而(er)以“借(jie)(jie)”為(wei)(wei)名受賄中(zhong)(zhong),雙(shuang)方(fang)大(da)多存在(zai)管理(li)、服務或利益(yi)關(guan)系(xi);二是(shi)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)用(yong)途,前(qian)(qian)者(zhe)(zhe)事由(you)具(ju)有真實性、合理(li)性和(he)必要性,而(er)后(hou)者(zhe)(zhe)事由(you)往(wang)(wang)(wang)往(wang)(wang)(wang)系(xi)虛(xu)假編(bian)造,甚至出借(jie)(jie)方(fang)不(bu)問(wen)事由(you)主動借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan);三是(shi)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)過(guo)程,前(qian)(qian)者(zhe)(zhe)往(wang)(wang)(wang)往(wang)(wang)(wang)時(shi)間(jian)節(jie)點無規律,一(yi)般(ban)會(hui)約(yue)定(ding)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)金(jin)額、還(huan)(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)利息(xi)(xi)、還(huan)(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)時(shi)間(jian)等(deng),而(er)后(hou)者(zhe)(zhe)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)大(da)多發生在(zai)職權行使的(de)關(guan)鍵節(jie)點,如工程項(xiang)目審批前(qian)(qian)、招標過(guo)程中(zhong)(zhong)、資(zi)金(jin)審批支付(fu)前(qian)(qian)等(deng),雙(shuang)方(fang)通常不(bu)約(yue)定(ding)還(huan)(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)利息(xi)(xi)、還(huan)(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)時(shi)間(jian)等(deng);四是(shi)歸還(huan)(huan)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan),前(qian)(qian)者(zhe)(zhe)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)方(fang)一(yi)般(ban)按約(yue)定(ding)時(shi)間(jian)歸還(huan)(huan),即便(bian)不(bu)能(neng)及時(shi)還(huan)(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan),也會(hui)再次約(yue)定(ding)還(huan)(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)日(ri)期、支付(fu)部分(fen)利息(xi)(xi)或重新(xin)出具(ju)借(jie)(jie)條(tiao),而(er)后(hou)者(zhe)(zhe)雙(shuang)方(fang)往(wang)(wang)(wang)往(wang)(wang)(wang)無還(huan)(huan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)催(cui)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)行為(wei)(wei)。

  牢(lao)牢(lao)把(ba)握賄賂犯罪(zui)權錢交易的(de)本(ben)質,精準區(qu)分“借款(kuan)”與“受賄”。浙江省(sheng)東(dong)陽市(shi)紀委監(jian)委案件審(shen)理室主(zhu)任(ren)李佳元(yuan)表示,真(zhen)實借款(kuan)合(he)(he)同(tong)通常(chang)符合(he)(he)公(gong)平合(he)(he)理、等價有償、趨利避害的(de)市(shi)場交易原(yuan)則,以“借”為名變(bian)相受賄顯然并非如此。

  東陽市紀(ji)委監(jian)委第(di)三紀(ji)檢(jian)監(jian)察室副(fu)主任盧(lu)欣欣表示,提高對此類案件(jian)的甄別(bie)判斷(duan)能(neng)力(li),要精準(zhun)把握取證要點(dian),不僅要查清雙方往來關系、公(gong)職人員有無利(li)用(yong)職務(wu)便利(li)為(wei)對方謀利(li),還(huan)要注意(yi)(yi)借款方是(shi)否(fou)具備(bei)還(huan)款能(neng)力(li)、是(shi)否(fou)有真實還(huan)款意(yi)(yi)愿、是(shi)否(fou)有實際用(yong)途及(ji)出借方是(shi)否(fou)有請托事項、是(shi)否(fou)有催款行(xing)為(wei)等(deng)。

  系統糾(jiu)治,扎(zha)緊(jin)長效治理“鐵(tie)籬笆”

  為有效防治以“借”為名變(bian)相(xiang)受賄行為,各地紀檢監(jian)察機關多管齊下,采取一(yi)系(xi)列有力措施(shi)進行系(xi)統糾治。

  開(kai)展(zhan)專項行(xing)動,深挖問題(ti)(ti)線索(suo)。近年來,江(jiang)蘇(su)省句容市紀委(wei)監委(wei)開(kai)展(zhan)“清風助企”專項監督,針(zhen)對以“借”為名變相(xiang)受賄(hui)行(xing)為,建立“四查(cha)(cha)四看”工作機制,即查(cha)(cha)借貸基(ji)礎看是(shi)(shi)否(fou)有利(li)益關(guan)聯、查(cha)(cha)資金流(liu)向看是(shi)(shi)否(fou)用于(yu)生產經營、查(cha)(cha)利(li)率水平看是(shi)(shi)否(fou)明顯異常、查(cha)(cha)履約情況看是(shi)(shi)否(fou)故意(yi)拖欠,提升(sheng)對相(xiang)關(guan)問題(ti)(ti)的識別能(neng)力。

  搭建(jian)監(jian)(jian)督網絡,斬斷(duan)利益輸送鏈條。河南省登封(feng)市紀(ji)委(wei)監(jian)(jian)委(wei)借(jie)助營商(shang)環境“碼(ma)”上監(jian)(jian)督平臺,對(dui)以(yi)(yi)“借(jie)”為名變相受賄等(deng)問題(ti)線索進行起底排查(cha)并(bing)嚴肅處理。安徽省鳳陽縣紀(ji)委(wei)監(jian)(jian)委(wei)聚焦(jiao)權力(li)運行關(guan)鍵(jian)環節(jie),緊盯“關(guan)鍵(jian)少數”和權力(li)集(ji)中、資金密集(ji)的重(zhong)點崗位,暢通監(jian)(jian)督渠道,深挖問題(ti)線索,斬斷(duan)權錢(qian)交易鏈條。句容市紀(ji)委(wei)監(jian)(jian)委(wei)加強與組織、審計、金融等(deng)部門的協作配合,建(jian)立信息(xi)共(gong)享、線索移送等(deng)工作機制,在工程項目(mu)招投標、資金撥付等(deng)關(guan)鍵(jian)環節(jie),建(jian)立“雙隨機+交叉(cha)檢查(cha)”機制,嚴查(cha)以(yi)(yi)“借(jie)”為名變相受賄。

  用(yong)(yong)好典型案(an)(an)例,筑(zhu)牢(lao)拒腐防變思(si)想防線。登封(feng)市紀委(wei)監委(wei)拍攝警(jing)(jing)示教(jiao)(jiao)育(yu)片《答卷》,召開(kai)警(jing)(jing)示教(jiao)(jiao)育(yu)大會,組織黨員(yuan)干部(bu)旁聽(ting)庭審,用(yong)(yong)身(shen)(shen)邊(bian)事(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)身(shen)(shen)邊(bian)人(ren)。同時,向案(an)(an)發(fa)單位制(zhi)發(fa)紀檢(jian)監察(cha)建議(yi)書(shu),壓實(shi)整(zheng)改(gai)責任,督促舉一反三開(kai)展(zhan)(zhan)自查自糾,全面整(zheng)改(gai)存在問題(ti),推動系統治理。陸川縣紀委(wei)監委(wei)堅持以案(an)(an)為鑒(jian),利用(yong)(yong)黃(huang)銳嚴重違紀違法典型案(an)(an)件等,推動案(an)(an)發(fa)單位通(tong)過召開(kai)警(jing)(jing)示教(jiao)(jiao)育(yu)大會、開(kai)展(zhan)(zhan)談心談話等,扎實(shi)推進以案(an)(an)促改(gai)促治工作(zuo),切實(shi)發(fa)揮警(jing)(jing)示震懾作(zuo)用(yong)(yong)。

  推動(dong)建章立制(zhi),扎緊長效治理“鐵籬笆”。句容(rong)市紀(ji)委監委制(zhi)定公(gong)職人員參(can)與(yu)民間(jian)借(jie)貸行為(wei)負(fu)面清單,明確禁止(zhi)向管(guan)理和服務對(dui)象無息(xi)借(jie)款(kuan)、高(gao)息(xi)放貸等6類(lei)行為(wei),細化“借(jie)款(kuan)時(shi)間(jian)超(chao)過合理期(qi)限”“無實際(ji)用(yong)途(tu)且拒不(bu)歸還(huan)”等10項違紀(ji)違法認定標準。山東省樂陵市細化權責清單,嚴(yan)查以(yi)“借(jie)”為(wei)名變相受賄(hui),同時(shi)對(dui)項目審批、資金分配、招(zhao)投標等關鍵崗(gang)位實行定期(qi)輪崗(gang),防止(zhi)任職時(shi)間(jian)過長形成關系(xi)網、利益鏈。(記者(zhe) 管(guan)筱璞)

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