（制圖：張寒）

　　 

　　2021年4月13日，成都市中級人(ren)民法院一(yi)審(shen)開庭審(shen)理楊洪舉涉嫌受賄罪一(yi)案。圖為庭審(shen)現場（視頻截圖）。 （成都市紀委監委供圖）

　　特邀嘉賓

　　鄧 怡 成(cheng)都(dou)市紀委監委案件審理(li)室主任(ren)

　　李 璐 成都市紀委監委案件(jian)審(shen)理室干部(bu)

　　秦永春 成都市人民檢察院第(di)三檢察部主任

　　張 燕 成都市中級人民法院刑一庭庭長

　　編者按

　　本案是一(yi)起紀(ji)(ji)檢監察(cha)機(ji)關(guan)(guan)(guan)、檢察(cha)機(ji)關(guan)(guan)(guan)、審判機(ji)關(guan)(guan)(guan)協(xie)作聯動，三方共破(po)違紀(ji)(ji)違法(fa)所(suo)得(de)與犯罪(zui)所(suo)得(de)收繳難題(ti)的典型(xing)案件。本案中(zhong)，楊(yang)(yang)洪舉在(zai)任(ren)原(yuan)郫(pi)縣縣委(wei)書記期間，大搞以(yi)(yi)權謀私(si)、“貪腐夫妻檔(dang)”，反映(ying)出(chu)什(shen)么問題(ti)，如何(he)加強對(dui)“一(yi)把手”的監督(du)？該(gai)(gai)案涉案數額(e)特(te)別巨大、財物構成復雜，辦理該(gai)(gai)案存在(zai)哪些(xie)難點？楊(yang)(yang)洪舉于2010年(nian)收受黃(huang)某某所(suo)送兩套房產(chan)，后(hou)于2016年(nian)出(chu)售(shou)，其受賄數額(e)及孳息如何(he)計算？楊(yang)(yang)洪舉合法(fa)財產(chan)與違紀(ji)(ji)違法(fa)所(suo)得(de)以(yi)(yi)及犯罪(zui)所(suo)得(de)混同，如何(he)依規依紀(ji)(ji)依法(fa)做(zuo)好追繳工作？我們特(te)邀有(you)關(guan)(guan)(guan)單位工作人員(yuan)予以(yi)(yi)解析(xi)。

　　基本案情：

　　楊洪舉，男，中共黨(dang)員(yuan)，曾任(ren)(ren)成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)(dou)市(shi)(shi)(shi)原(yuan)郫縣(xian)縣(xian)委(wei)(wei)(wei)書(shu)(shu)記、縣(xian)人大(da)常(chang)委(wei)(wei)(wei)會(hui)主任(ren)(ren)，成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)(dou)市(shi)(shi)(shi)金牛(niu)區委(wei)(wei)(wei)副(fu)書(shu)(shu)記、區委(wei)(wei)(wei)黨(dang)校校長(chang)，成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)(dou)市(shi)(shi)(shi)原(yuan)工商行(xing)政(zheng)管(guan)理局黨(dang)組書(shu)(shu)記、局長(chang)，成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)(dou)市(shi)(shi)(shi)人民政(zheng)府副(fu)秘(mi)書(shu)(shu)長(chang)，成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)(dou)市(shi)(shi)(shi)委(wei)(wei)(wei)副(fu)秘(mi)書(shu)(shu)長(chang)兼市(shi)(shi)(shi)城管(guan)委(wei)(wei)(wei)黨(dang)組書(shu)(shu)記、主任(ren)(ren)，成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)(dou)市(shi)(shi)(shi)城管(guan)委(wei)(wei)(wei)巡視員(yuan)等職(zhi)務，2019年2月退休(xiu)。

　　違(wei)反廉潔紀律。收(shou)受可能(neng)影(ying)響(xiang)公(gong)正(zheng)執行公(gong)務的(de)禮品、禮金(jin)，2004年至2016年，楊洪舉(ju)(ju)違(wei)規收(shou)受他人所送禮品、禮金(jin)折合(he)共計(ji)101.7萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)人民幣(bi)（以(yi)下未標明幣(bi)種的(de)均為人民幣(bi)）。違(wei)規從事營利活動，2004年至2018年，楊洪舉(ju)(ju)通過其妻龍某投資(zi)多家藥房(fang)，獲利930萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，另(ling)分(fen)得價值25萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)藥品；2011年，楊洪舉(ju)(ju)出(chu)資(zi)900萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，以(yi)四川某不銹鋼有限(xian)公(gong)司(si)的(de)名義購(gou)買(mai)(mai)并(bing)持有郫縣(xian)某銀行有限(xian)責任公(gong)司(si)9%的(de)股份，分(fen)紅獲利18.86萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；2013年，楊洪舉(ju)(ju)出(chu)資(zi)1028.41萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其妻弟出(chu)資(zi)101.1萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，兩人以(yi)四川某建設發(fa)展有限(xian)公(gong)司(si)的(de)名義共同購(gou)買(mai)(mai)某鎮15.42畝土地用作(zuo)商業開發(fa)，等等。

　　受賄罪。2003年(nian)(nian)至2011年(nian)(nian)，楊洪(hong)(hong)舉利(li)(li)用(yong)擔任(ren)原(yuan)郫縣(xian)(xian)縣(xian)(xian)委(wei)書(shu)記(ji)、成都市(shi)金牛(niu)區(qu)委(wei)副(fu)書(shu)記(ji)、成都市(shi)原(yuan)工商行政管理局局長等職(zhi)務(wu)上的便利(li)(li)，為(wei)深圳某(mou)(mou)公司(si)副(fu)總經理黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)等人在土地(di)競拍、項(xiang)(xiang)目(mu)承(cheng)攬、土地(di)置換、貸款申(shen)請、職(zhi)務(wu)晉(jin)升等方面提供幫助，單(dan)獨或(huo)通過(guo)龍某(mou)(mou)（另案(an)處理）非法收(shou)受他人給予的現金人民(min)幣(bi)、美元(yuan)(yuan)、港元(yuan)(yuan)、汽車，以及(ji)他人代(dai)為(wei)支付或(huo)免(mian)除的房(fang)(fang)(fang)屋價款、裝(zhuang)修款等折合共計2600余萬(wan)元(yuan)(yuan)。其中，2006年(nian)(nian)，楊洪(hong)(hong)舉利(li)(li)用(yong)擔任(ren)原(yuan)郫縣(xian)(xian)縣(xian)(xian)委(wei)書(shu)記(ji)的職(zhi)務(wu)便利(li)(li)，為(wei)黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)在項(xiang)(xiang)目(mu)承(cheng)攬上提供幫助。2010年(nian)(nian)，楊洪(hong)(hong)舉收(shou)受黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)所送房(fang)(fang)(fang)產兩套(tao)，并授(shou)意(yi)黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)安排他人代(dai)持。2016年(nian)(nian)4月，為(wei)逃避組織審查調查，楊洪(hong)(hong)舉安排黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)將上述房(fang)(fang)(fang)產出(chu)售，所得(de)款項(xiang)(xiang)由(you)黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)代(dai)為(wei)保管。

　　查處過程：

　　【立案審查調查】2019年(nian)11月25日，經成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)市委批準(zhun)并(bing)報(bao)四(si)川省監委批準(zhun)，成(cheng)(cheng)都(dou)(dou)市紀(ji)委監委對楊洪舉涉嫌嚴重違(wei)紀(ji)違(wei)法問題(ti)立案審查調查并(bing)采取留置措施(shi)。

　　【移(yi)送審(shen)查(cha)(cha)起訴】2020年8月27日，成都市(shi)監(jian)委將楊洪舉涉嫌受賄罪一案(an)移(yi)送成都市(shi)人民檢察(cha)院(yuan)審(shen)查(cha)(cha)起訴。

　　【黨(dang)紀政務處分】2020年9月27日(ri)，經成(cheng)都市紀委(wei)(wei)常(chang)委(wei)(wei)會會議研究并報市委(wei)(wei)批準，決定(ding)給(gei)予楊洪舉開除黨(dang)籍處分，按規定(ding)取消其享受的退休(xiu)待遇。

　　【提起公(gong)訴】2020年10月(yue)8日(ri)，成都(dou)市人民(min)檢察院以楊洪舉涉(she)嫌(xian)受賄(hui)罪(zui)向(xiang)成都(dou)市中級人民(min)法院提起公(gong)訴。

　　【一(yi)(yi)審判(pan)決】2021年(nian)10月25日，成都市中級人民(min)法院以(yi)楊洪(hong)舉犯(fan)受賄罪，判(pan)處(chu)其有(you)期徒刑十一(yi)(yi)年(nian)，并處(chu)罰金人民(min)幣一(yi)(yi)百(bai)二十萬元(yuan)。判(pan)決已(yi)生效。

　　楊洪舉在任原郫縣縣委書記期間，大搞以權謀私、“貪腐夫妻檔”，反映出什么問題，如何加強對“一把手”的監督？

　　李璐：2018年3月(yue)以來，市紀(ji)委(wei)(wei)監委(wei)(wei)陸續(xu)收(shou)到反(fan)映楊(yang)洪舉在(zai)擔(dan)任原郫縣(xian)縣(xian)委(wei)(wei)書記(ji)期間以權謀私、其(qi)配(pei)偶龍某在(zai)其(qi)管(guan)轄(xia)范(fan)圍內經商、為親屬承攬工(gong)程(cheng)謀利、收(shou)受(shou)他人財物等(deng)問(wen)(wen)題(ti)線索。隨后，市紀(ji)委(wei)(wei)監委(wei)(wei)成立核(he)查(cha)組(zu)，前往銀(yin)行(xing)、房管(guan)局(ju)、公安局(ju)、工(gong)商局(ju)等(deng)單(dan)位核(he)查(cha)具體(ti)情況(kuang)，并對(dui)楊(yang)洪舉等(deng)人進行(xing)談話。經過初核(he)，發現上(shang)述反(fan)映問(wen)(wen)題(ti)基(ji)本屬實。按程(cheng)序報批后，市紀(ji)委(wei)(wei)監委(wei)(wei)對(dui)楊(yang)洪舉立案審查(cha)調查(cha)并采取留置措施。

　　經查，楊(yang)洪(hong)(hong)舉(ju)(ju)在(zai)(zai)任(ren)原郫縣(xian)縣(xian)委書記期間，大搞權錢(qian)交易，利用職(zhi)務之便為他人(ren)(ren)在(zai)(zai)貸款(kuan)申(shen)請、土(tu)地(di)競拍、房(fang)產開發、土(tu)地(di)置換、項目建設(she)等事(shi)項中謀取利益，并收(shou)受巨(ju)額財物。楊(yang)洪(hong)(hong)舉(ju)(ju)自(zi)身不(bu)正、家風敗壞，其常攜龍(long)(long)某(mou)(mou)參加應酬，部分(fen)別有用心的(de)人(ren)(ren)則(ze)主(zhu)動找到龍(long)(long)某(mou)(mou)，走上“夫人(ren)(ren)路(lu)線”。對此，楊(yang)洪(hong)(hong)舉(ju)(ju)并未制(zhi)止(zhi)，而是選擇默許縱容，對于(yu)龍(long)(long)某(mou)(mou)轉達(da)的(de)請托(tuo)事(shi)項，其不(bu)僅授意如何辦理，甚至親(qin)自(zi)協調，收(shou)受的(de)錢(qian)物亦交由龍(long)(long)某(mou)(mou)保管。在(zai)(zai)楊(yang)洪(hong)(hong)舉(ju)(ju)的(de)影響下，龍(long)(long)某(mou)(mou)開始投資做生意，其親(qin)屬也打著楊(yang)洪(hong)(hong)舉(ju)(ju)的(de)旗號(hao)在(zai)(zai)郫縣(xian)攬工程、做項目，在(zai)(zai)當地(di)造成(cheng)惡劣影響。

　　鄧(deng)怡：楊洪舉案反映出(chu)(chu)“一(yi)(yi)把手”權力過(guo)(guo)于集中、監(jian)(jian)督缺(que)位(wei)(wei)等(deng)(deng)問(wen)題。該案案發后，成都市(shi)紀(ji)委監(jian)(jian)委把加強(qiang)對“一(yi)(yi)把手”和(he)(he)(he)領(ling)(ling)(ling)導班子(zi)監(jian)(jian)督擺(bai)在更加突(tu)出(chu)(chu)位(wei)(wei)置，做深做實(shi)做細(xi)監(jian)(jian)督執紀(ji)問(wen)責(ze)工(gong)作(zuo)。通(tong)過(guo)(guo)制定《市(shi)紀(ji)委監(jian)(jian)委機關(guan)(guan)加強(qiang)對“一(yi)(yi)把手”和(he)(he)(he)領(ling)(ling)(ling)導班子(zi)監(jian)(jian)督的責(ze)任(ren)(ren)分工(gong)表》，細(xi)化(hua)4大類39項具體(ti)工(gong)作(zuo)，明確(que)市(shi)級牽頭單位(wei)(wei)及市(shi)紀(ji)委監(jian)(jian)委機關(guan)(guan)責(ze)任(ren)(ren)單位(wei)(wei)，并制定具體(ti)措施(shi)，綜合運(yun)用明示(shi)、函告、約談、巡察、調查、考(kao)核(he)、陳(chen)述、評估、追究等(deng)(deng)“九責(ze)工(gong)作(zuo)法(fa)”，進(jin)一(yi)(yi)步探索創新對“一(yi)(yi)把手”和(he)(he)(he)領(ling)(ling)(ling)導班子(zi)監(jian)(jian)督的有(you)效方法(fa)。注重把查當事人與查政治(zhi)、查責(ze)任(ren)(ren)、查職權、查制度、查作(zuo)風一(yi)(yi)體(ti)貫通(tong)于案件查辦和(he)(he)(he)審(shen)理等(deng)(deng)工(gong)作(zuo)全過(guo)(guo)程，依(yi)規依(yi)紀(ji)依(yi)法(fa)開展“一(yi)(yi)案雙查”，定期通(tong)報(bao)典型案例，倒逼(bi)“一(yi)(yi)把手”和(he)(he)(he)領(ling)(ling)(ling)導班子(zi)落實(shi)責(ze)任(ren)(ren)。

　　同時，針對(dui)楊洪舉案(an)中暴(bao)露出(chu)的家(jia)(jia)(jia)風(feng)不(bu)正、“貪腐夫妻(qi)檔”等問題(ti)，市(shi)紀委監委堅持嚴肅(su)查處形式各異(yi)的“家(jia)(jia)(jia)庭式”腐敗問題(ti)，形成強力(li)震懾。將推進家(jia)(jia)(jia)庭家(jia)(jia)(jia)教(jiao)家(jia)(jia)(jia)風(feng)建設(she)與常態化全(quan)覆蓋開展“普規(gui)普紀”“執(zhi)規(gui)執(zhi)紀”教(jiao)育(yu)工作相結(jie)合(he)，組織全(quan)市(shi)黨員干部結(jie)合(he)家(jia)(jia)(jia)風(feng)不(bu)正典型案(an)例開展警示教(jiao)育(yu)，集中談體會、踐(jian)體會，深(shen)刻汲取教(jiao)訓(xun)，過好家(jia)(jia)(jia)庭關、親(qin)情關，推動構筑家(jia)(jia)(jia)庭廉潔防(fang)線。

　　辦理該案存在哪些難點？楊洪舉于2010年收受黃某某所送兩套房產，后于2016年出售，其受賄數額及孳息如何計算？

　　鄧怡：楊洪(hong)舉(ju)案(an)涉(she)案(an)數額特別(bie)巨大。既(ji)(ji)有(you)(you)收(shou)(shou)受禮品禮金、經商(shang)辦企業收(shou)(shou)益(yi)(yi)等違(wei)紀(ji)(ji)違(wei)法所得，也(ye)(ye)有(you)(you)受賄犯(fan)罪所得；既(ji)(ji)有(you)(you)其(qi)個(ge)人受賄，也(ye)(ye)有(you)(you)其(qi)與(yu)(yu)家人共同受賄。同時，楊洪(hong)舉(ju)除了(le)將(jiang)涉(she)案(an)款(kuan)物用(yong)(yong)于(yu)(yu)個(ge)人消費外，還熱衷于(yu)(yu)將(jiang)違(wei)紀(ji)(ji)違(wei)法及(ji)犯(fan)罪所得用(yong)(yong)于(yu)(yu)投資，如購買20余間商(shang)鋪收(shou)(shou)取租金，入股藥房、銀行獲得分(fen)紅等。在(zai)得到(dao)租金、分(fen)紅等收(shou)(shou)益(yi)(yi)后，其(qi)又(you)將(jiang)這些收(shou)(shou)益(yi)(yi)再(zai)次(ci)用(yong)(yong)于(yu)(yu)其(qi)他投資。同時，楊洪(hong)舉(ju)稱(cheng)其(qi)投資的(de)(de)時候并不區分(fen)錢款(kuan)的(de)(de)來源，可能是(shi)非法所得，即(ji)違(wei)紀(ji)(ji)違(wei)法所得與(yu)(yu)犯(fan)罪所得，也(ye)(ye)可能與(yu)(yu)其(qi)合(he)法財產(chan)混在(zai)一起，無法確定(ding)具體(ti)比(bi)例(li)，給定(ding)性量(liang)紀(ji)(ji)及(ji)后續追繳帶來困難。

　　比(bi)如，2004年3月，時任原(yuan)郫(pi)縣縣委書記的(de)楊洪(hong)舉將收(shou)受的(de)紅包禮金共(gong)計12萬元(yuan)，通過龍某在郫(pi)縣投(tou)(tou)資(zi)某藥房。截(jie)至2018年12月，共(gong)獲利(li)568萬元(yuan)，另分得價(jia)值25萬元(yuan)的(de)藥品。在此(ci)期間，楊洪(hong)舉又將568萬元(yuan)與其他違紀違法(fa)所得和犯罪所得款項(xiang)一起(qi)用于(yu)其他投(tou)(tou)資(zi)。但具體投(tou)(tou)入到了(le)哪(na)些項(xiang)目(mu)(mu)，每個項(xiang)目(mu)(mu)分別(bie)投(tou)(tou)入多少，楊洪(hong)舉本人并未準(zhun)確記錄，需做大量(liang)核實工(gong)作。

　　總體(ti)而言，在辦理該案過程(cheng)中主要存在三個難(nan)點(dian)：一是(shi)(shi)(shi)涉案財(cai)物量(liang)大(da)、種類多，既有(you)(you)(you)人民幣、美元(yuan)、港元(yuan)，也有(you)(you)(you)車輛、商鋪(pu)、房(fang)產(chan)、股(gu)權等，取證難(nan)度較大(da)；二是(shi)(shi)(shi)涉案財(cai)物來源復雜，有(you)(you)(you)的(de)系使(shi)(shi)用非法(fa)所(suo)得購買(mai)(mai)，有(you)(you)(you)的(de)系使(shi)(shi)用合(he)法(fa)收入(ru)與非法(fa)所(suo)得合(he)并購買(mai)(mai)，有(you)(you)(you)的(de)系使(shi)(shi)用非法(fa)所(suo)得或(huo)者合(he)法(fa)收入(ru)孳息(xi)購買(mai)(mai)，較難(nan)精準拆分；三是(shi)(shi)(shi)違(wei)紀(ji)違(wei)法(fa)及(ji)犯罪孳息(xi)無法(fa)精確統計，由于(yu)存在二次投資行為，無法(fa)有(you)(you)(you)效追蹤違(wei)紀(ji)違(wei)法(fa)及(ji)犯罪孳息(xi)的(de)具體(ti)用途及(ji)金額(e)。

　　最終，經多個(ge)月的細致(zhi)調查，核實(shi)楊洪(hong)舉通過購買理(li)財、商鋪、住房、土地等累計投資近5000萬元，產生孳息4100余(yu)萬元。

　　張(zhang)燕：相(xiang)關證據(ju)表明，2006年，楊洪(hong)舉(ju)(ju)利用(yong)職(zhi)務便利，為(wei)黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)在中(zhong)標某(mou)(mou)道路(lu)建設項(xiang)目(mu)上提供幫助(zhu)。2010年，楊洪(hong)舉(ju)(ju)收受黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)所送位(wei)于(yu)深圳某(mou)(mou)小區的房產(chan)兩(liang)套，房產(chan)房款(kuan)、稅款(kuan)共計539萬(wan)(wan)余(yu)(yu)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)15萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)由楊洪(hong)舉(ju)(ju)使用(yong)工資支(zhi)付，另(ling)有32萬(wan)(wan)余(yu)(yu)元(yuan)(yuan)裝(zhuang)修費由黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)支(zhi)付。后(hou)經楊洪(hong)舉(ju)(ju)同(tong)意，黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)安(an)排他人代持兩(liang)套房產(chan)。2016年4月，楊洪(hong)舉(ju)(ju)安(an)排黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)以920萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)價格將(jiang)該兩(liang)套房產(chan)出售(shou)，所得款(kuan)項(xiang)由黃(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)保管。

　　法(fa)院認定，楊(yang)洪舉利(li)(li)用職務便(bian)利(li)(li)，為(wei)黃(huang)(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)謀取利(li)(li)益，并(bing)收受(shou)黃(huang)(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)所贈兩(liang)套(tao)房(fang)(fang)產(chan)(chan)，該(gai)行為(wei)構(gou)成受(shou)賄罪，受(shou)賄金額(e)共計556萬余元(yuan)(yuan)，即由(you)房(fang)(fang)產(chan)(chan)房(fang)(fang)款(kuan)(kuan)、稅款(kuan)(kuan)及黃(huang)(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)所付裝修費共計571萬余元(yuan)(yuan)，減(jian)去由(you)楊(yang)洪舉以(yi)合法(fa)財產(chan)(chan)支(zhi)付的15萬元(yuan)(yuan)。后黃(huang)(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)以(yi)920萬元(yuan)(yuan)將(jiang)兩(liang)套(tao)房(fang)(fang)產(chan)(chan)出(chu)售，產(chan)(chan)生(sheng)孳息348萬余元(yuan)(yuan)，其中(zhong)9.1萬余元(yuan)(yuan)為(wei)楊(yang)洪舉支(zhi)付的15萬元(yuan)(yuan)產(chan)(chan)生(sheng)的孳息。由(you)于該(gai)房(fang)(fang)款(kuan)(kuan)系黃(huang)(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)代持、保管，在行受(shou)賄犯(fan)罪中(zhong)，受(shou)賄人的受(shou)賄財物與行賄人的行賄財物具有(you)同一性。為(wei)最大限度為(wei)國家(jia)挽回損失，不(bu)讓(rang)任何人從犯(fan)罪中(zhong)獲(huo)利(li)(li)，對于行賄人代為(wei)持有(you)、保管的贓(zang)(zang)款(kuan)(kuan)贓(zang)(zang)物，在追繳時，應從行賄人處依法(fa)追繳。因(yin)此，扣除楊(yang)洪舉以(yi)工資(zi)收入支(zhi)付的15萬元(yuan)(yuan)及其產(chan)(chan)生(sheng)的孳息9.1萬余元(yuan)(yuan)后，最終法(fa)院依法(fa)作出(chu)向黃(huang)(huang)某(mou)(mou)某(mou)(mou)追繳犯(fan)罪所得及孳息共計895.8萬余元(yuan)(yuan)。

　　楊洪舉合法財產與違紀違法所得以及犯罪所得混同，如何依規依紀依法做好追繳工作？

　　鄧怡(yi)：《中華人民共和國監(jian)察法(fa)(fa)實施條例》第二百零(ling)九條規定(ding)，追繳涉案財(cai)物(wu)以追繳原(yuan)物(wu)為原(yuan)則，原(yuan)物(wu)已經(jing)轉化為其他(ta)財(cai)物(wu)的，應當追繳轉化后的財(cai)物(wu)；有(you)證據證明依法(fa)(fa)應當追繳、沒收(shou)的涉案財(cai)物(wu)無法(fa)(fa)找(zhao)到、被他(ta)人善意取得、價值滅失減損或者與(yu)其他(ta)合(he)法(fa)(fa)財(cai)產(chan)混合(he)且不可(ke)分割的，可(ke)以依法(fa)(fa)追繳、沒收(shou)其他(ta)等值財(cai)產(chan)。追繳的前提，在于對合(he)法(fa)(fa)財(cai)產(chan)、違紀違法(fa)(fa)所得和犯罪(zui)所得有(you)效(xiao)區分界(jie)定(ding)。

　　本案(an)中，楊洪舉(ju)承(cheng)認其大(da)部分非(fei)(fei)法所得均用于投資，且隨(sui)機性較強。經研究，決定首(shou)先從區分非(fei)(fei)法所得和合(he)法財產破題(ti)。

　　通過走訪調查、調取(qu)資(zi)料，我們(men)對(dui)楊洪舉及其家人1979年參加工(gong)作以(yi)來的(de)所有合法(fa)收(shou)入(ru)進行統計(ji)。在做好大量取(qu)證(zheng)工(gong)作的(de)同(tong)時，結合楊洪舉供(gong)述，對(dui)其合法(fa)財產與非法(fa)所得進行有效拆分。

　　但該(gai)案(an)(an)移送審理之后，仍然(ran)存在違(wei)紀違(wei)法所(suo)得(de)(de)(de)和(he)犯罪所(suo)得(de)(de)(de)混同的(de)問題。由于涉(she)案(an)(an)財物(wu)(wu)來源(yuan)復雜，除個別房產有(you)證(zheng)據證(zheng)實外，楊洪(hong)舉本人也無法確(que)定部分投(tou)資中違(wei)紀違(wei)法所(suo)得(de)(de)(de)和(he)犯罪所(suo)得(de)(de)(de)各占多少份額。換言之，這些財物(wu)(wu)既是違(wei)紀違(wei)法涉(she)案(an)(an)財物(wu)(wu)，也是涉(she)嫌犯罪涉(she)案(an)(an)財物(wu)(wu)。為(wei)確(que)保涉(she)案(an)(an)款物(wu)(wu)處(chu)置準(zhun)確(que)妥善(shan)，紀檢監察(cha)機關(guan)、檢察(cha)機關(guan)、審判機關(guan)強化法法銜(xian)接，積(ji)極運(yun)用反(fan)腐敗協調機制進行充分溝通，達成一(yi)致原則，為(wei)整個案(an)(an)件的(de)涉(she)案(an)(an)財物(wu)(wu)處(chu)置打下良好(hao)的(de)基礎。

　　秦永春：楊(yang)洪舉案(an)(an)是紀檢(jian)監(jian)察(cha)機(ji)(ji)(ji)關(guan)(guan)、檢(jian)察(cha)機(ji)(ji)(ji)關(guan)(guan)、審(shen)判機(ji)(ji)(ji)關(guan)(guan)協作聯動，三方共破難(nan)題(ti)的(de)(de)(de)一個典(dian)型案(an)(an)例。檢(jian)察(cha)機(ji)(ji)(ji)關(guan)(guan)提前介入(ru)該案(an)(an)后，針對涉(she)案(an)(an)財物問(wen)題(ti)同市監(jian)委(wei)進(jin)(jin)行(xing)了深(shen)入(ru)研究(jiu)，依次(ci)解決(jue)能否分(fen)、如何分(fen)、怎么(me)移的(de)(de)(de)問(wen)題(ti)，最終達成共識(shi)。楊(yang)洪舉的(de)(de)(de)犯罪金額有2600余(yu)萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，這一點是非常(chang)清晰的(de)(de)(de)，包括其收(shou)受現(xian)金人(ren)民幣1637萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、美元(yuan)(yuan)(yuan)3萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、港(gang)元(yuan)(yuan)(yuan)30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、價(jia)值(zhi)(zhi)(zhi)5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)購物卡(ka)、價(jia)值(zhi)(zhi)(zhi)共計71萬(wan)(wan)余(yu)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)汽車2輛、價(jia)值(zhi)(zhi)(zhi)8.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)車位1個，以(yi)及(ji)由他人(ren)代為支(zhi)付或免除的(de)(de)(de)房屋價(jia)款、裝修(xiu)款841.5萬(wan)(wan)余(yu)元(yuan)(yuan)(yuan)。我們注意到，楊(yang)洪舉在投資時(shi)，在資金使(shi)用方面具有很大的(de)(de)(de)隨機(ji)(ji)(ji)性，加之其無法確定違紀違法所得和(he)犯罪所得的(de)(de)(de)具體比例，想要對兩部分(fen)進(jin)(jin)行(xing)精準區分(fen)，不具備實際操作可能性。

　　因此，我(wo)們認為應(ying)當從(cong)客觀實際出發(fa)，從(cong)依法(fa)全面收(shou)繳(jiao)違(wei)(wei)(wei)紀(ji)違(wei)(wei)(wei)法(fa)所(suo)得(de)(de)(de)、犯罪(zui)(zui)所(suo)得(de)(de)(de)及孳息的(de)角度，實事求(qiu)是提出處置方式(shi)。具體來(lai)說(shuo)有(you)兩點，一是涉案財(cai)物(wu)明(ming)確(que)系犯罪(zui)(zui)所(suo)得(de)(de)(de)的(de)，全部(bu)移送司法(fa)機關，犯罪(zui)(zui)總(zong)金(jin)額(e)與(yu)明(ming)確(que)系犯罪(zui)(zui)所(suo)得(de)(de)(de)的(de)差額(e)部(bu)分(fen)，從(cong)涉案財(cai)物(wu)中移送有(you)犯罪(zui)(zui)所(suo)得(de)(de)(de)投入的(de)等值不(bu)動產等財(cai)物(wu)予以沖抵；二是涉案財(cai)物(wu)明(ming)確(que)系違(wei)(wei)(wei)紀(ji)違(wei)(wei)(wei)法(fa)所(suo)得(de)(de)(de)的(de)，全部(bu)由市(shi)紀(ji)委監委予以收(shou)繳(jiao)，違(wei)(wei)(wei)紀(ji)違(wei)(wei)(wei)法(fa)總(zong)金(jin)額(e)與(yu)明(ming)確(que)系違(wei)(wei)(wei)紀(ji)違(wei)(wei)(wei)法(fa)所(suo)得(de)(de)(de)的(de)差額(e)部(bu)分(fen)，從(cong)涉案財(cai)物(wu)中收(shou)繳(jiao)有(you)違(wei)(wei)(wei)紀(ji)違(wei)(wei)(wei)法(fa)所(suo)得(de)(de)(de)投入的(de)等值不(bu)動產等財(cai)物(wu)予以沖抵。

　　張燕：在審查認(ren)定犯罪金(jin)額時(shi)，我們首先(xian)依(yi)(yi)據采信的(de)(de)(de)證據認(ren)定被(bei)告人的(de)(de)(de)總(zong)犯罪金(jin)額，在此基礎上認(ren)定應(ying)(ying)當(dang)依(yi)(yi)法追繳(jiao)隨(sui)案移(yi)(yi)送的(de)(de)(de)具體財(cai)物(wu)及(ji)其(qi)(qi)對應(ying)(ying)價(jia)(jia)值(zhi)；如(ru)果隨(sui)案移(yi)(yi)送的(de)(de)(de)財(cai)物(wu)不足(zu)以覆(fu)蓋應(ying)(ying)當(dang)追繳(jiao)的(de)(de)(de)金(jin)額時(shi)，要依(yi)(yi)法判決被(bei)告人退(tui)賠(pei)。本案中，市監(jian)委(wei)將(jiang)2600余(yu)萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)總(zong)受(shou)賄金(jin)額減去明確(que)為受(shou)賄所(suo)得(de)(de)(de)的(de)(de)(de)現金(jin)、汽車等價(jia)(jia)值(zhi)后(hou)，對剩(sheng)余(yu)的(de)(de)(de)受(shou)賄所(suo)得(de)(de)(de)，向法院移(yi)(yi)送其(qi)(qi)他具有犯罪所(suo)得(de)(de)(de)投入的(de)(de)(de)等值(zhi)不動產予(yu)以沖抵(di)。同(tong)時(shi)，考慮(lv)到楊洪舉案中違紀(ji)違法所(suo)得(de)(de)(de)和犯罪所(suo)得(de)(de)(de)產生(sheng)的(de)(de)(de)孳息量大，我們也充分考慮(lv)了(le)受(shou)賄行為和投資行為發生(sheng)時(shi)間，以此確(que)認(ren)市紀(ji)委(wei)監(jian)委(wei)在違紀(ji)違法所(suo)得(de)(de)(de)與犯罪所(suo)得(de)(de)(de)及(ji)孳息拆分過程的(de)(de)(de)合理性。最終，經過法庭(ting)調查與辯論，依(yi)(yi)法在判決中明確(que)了(le)對隨(sui)案移(yi)(yi)送的(de)(de)(de)財(cai)物(wu)的(de)(de)(de)處置方式。

　　如何看待辯護人提出的楊洪舉與家人積極退繳全部受賄所得及孳息，認罪認罰，請求從輕處罰的辯護意見？

　　秦永(yong)春：案件移送審查起訴后(hou)，檢察機關(guan)(guan)在前(qian)(qian)期(qi)介(jie)入基礎(chu)上精準審查，同時按照認(ren)(ren)罪認(ren)(ren)罰(fa)從(cong)寬工(gong)作要求(qiu)，在審查逮(dai)捕(bu)階段即開展釋法說(shuo)理工(gong)作，并立(li)足追(zhui)贓(zang)(zang)工(gong)作多(duo)次(ci)與(yu)(yu)楊洪(hong)舉(ju)(ju)辯護(hu)律師溝通，在前(qian)(qian)期(qi)退(tui)繳基礎(chu)上要求(qiu)楊洪(hong)舉(ju)(ju)及其(qi)家人厘(li)清(qing)贓(zang)(zang)款去向(xiang)、明確退(tui)贓(zang)(zang)意(yi)愿和計劃。結(jie)合楊洪(hong)舉(ju)(ju)與(yu)(yu)家人、辯護(hu)人配合追(zhui)贓(zang)(zang)、退(tui)贓(zang)(zang)的行(xing)為，檢察機關(guan)(guan)依法認(ren)(ren)定其(qi)具(ju)有“認(ren)(ren)罰(fa)”態度，楊洪(hong)舉(ju)(ju)在審查起訴階段自愿簽(qian)署認(ren)(ren)罪認(ren)(ren)罰(fa)具(ju)結(jie)書，接受(shou)檢察機關(guan)(guan)提出的“有期(qi)徒刑(xing)十(shi)一年至十(shi)二年、并處罰(fa)金人民幣(bi)八十(shi)萬元至一百五十(shi)萬元”的量刑(xing)建(jian)議。

　　張燕：我院經審理認為，楊洪舉身為國家工作人員，利用職務便利，為他人謀取利益，單獨或通過其妻龍某非法收受他人款物，二人成立受賄罪共同犯罪，在共同犯罪中，楊洪舉起主要作用，系主犯，其歸案后如實供述自己的罪行，具有坦白情節，認罪認罰，積極退贓，依法可以從輕處罰。辯護人所提楊洪舉具有上述量刑情節的辯護意見與查明的事實相符，本院予以支持，經綜合考量，對楊洪舉判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百二十萬元。（中央紀委(wei)國(guo)家(jia)監委(wei)網站 方弈霏）